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案例聚焦
某网络诈骗集团将诈骗所得资金进行拆分转移，洗钱特征明显：短短几天内，被骗单位两个对公账户1.17亿资金先后被转移至67个一级账户、204个二级账户、6573个三级账户、2163个四级账户、127个五级账户，最后通过跨境转账至境外，完成洗钱操作华为手机强刷账户群 。
公安机关后续侦破此案，共抓获犯罪嫌疑人67名，冻结涉案银行卡9942张，涉及资金上亿元华为手机强刷账户群 。
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电信诈骗的太平洋在线xg111常用手段
01 冒充公检法诈骗
诈骗分子假冒公安、检察院或者法官等以涉嫌各种违法犯罪为由，要求受害人提供账户核查资金或将资金转入“安全账户”华为手机强刷账户群 。骗子甚至还会制作假“通缉令”，以达到操控被害人的目的。在这类骗局中，骗子能让受害人深信不疑的重要原因之一，就是能准确说出受害人的姓名、身份证号、手机号，甚至银行卡号，而这些公民个人信息都是诈骗团伙购买所得。
02 代办信用卡、贷款诈骗
诈骗分子通过网页、微信群、QQ群等发布可以提升信用卡额度、信用卡套现、办理大额信用卡或办理大额低息贷款等信息，有的假冒银行发送短信，拨打电话邀请持卡人提额，诱导持卡人按照其要求操作，骗取公民个人信息；有的以办理大额低息贷款为饵，通过收取受害人中介费、预付利息、保证金等方式实施诈骗华为手机强刷账户群 。
03 兼职刷单类诈骗
诈骗分子先是通过网页、论坛、社交软件等渠道广泛发布兼职刷单广告，号称给网店刷单提高商家信誉可以“足不出户、日赚千元”华为手机强刷账户群 。在最初几单任务时，诈骗分子会向受害人返还本金并支付小额报酬，使其放松警惕。随着受害人刷单量不断增多，诈骗分子最后会以未完成任务量、网络故障等诸多理由不按事先约定返还本金和报酬，而是要求受害人继续刷单并投入更多的本金，使其越陷越深，直到受害人意识到被骗。
04 冒充熟人领导电话诈骗
受害人接到电话后，诈骗分子直呼其名，并用领导口吻要求“明天到我太平洋在线手机版办公室来一下！”当受害人以为是其某位领导或熟人，并问“是某总、某局长吗？”诈骗分子便作肯定答复华为手机强刷账户群 。几天后，诈骗分子再次来电，称自己正在开会，找借口要求受害人准备现金送给客人。稍后，诈骗分子会要求改为向某账号转账汇款，此后继续冒充领导或熟人实施诈骗，直到受害人发现上当受骗。
05 投资理财诈骗
诈骗分子在社交平台鼓吹自己能准确预测股票、期货等的涨跌，塑造所谓的“专家”“大师”形象，有的诱骗受害人参与投资，收取高额“会员费”“服务费”；有的推销各类“荐股软件” “荐股平台”，以“免费使用”和“高盈利”为诱饵，将用户导流到软件平台，参与贵金属、艺术品、邮币卡等现货交易或境外期货交易，其实这些交易系统都是伪造的华为手机强刷账户群 。骗子可以在后台实时操纵行情，伪造交易记录，骗取受害人大量资金。
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提高风险意识华为手机强刷账户群 ，防范电信网络诈骗
1.坚持账户实名制华为手机强刷账户群 ，不向他太平洋在线人出售账户或者协助他人开户；
2.保护个人信息安全华为手机强刷账户群 ，不轻易向他人透露个人身份信息、账户信息、支付信息等；
3.不参与买卖银行账户、银行卡、POS机具等；
4.不轻信、不盲从未经证实的转账信息；
5.如果不慎遭遇电信网络诈骗，要保留微信、QQ、短信等往来信息，以及ATM转账、网银转账、手机银行转账、支付宝支付、微信支付等转账凭证或者信息，便于警方锁定犯罪嫌疑人华为手机强刷账户群 。
以上内容来源：中泰证券
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